白领犯罪 金融业巨额诈骗及权术PDF电子书下载
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- 作 者：（美）基蒂·卡拉维塔着；李斯译
- 出 版 社：北京市北京市：光明日报：光明日报出版社
- 出版年份：1998
- ISBN：7801450388
- 页数：234 页
图书介绍：暂缺《白领犯罪：金融业巨额诈骗及权术》简介 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：世界体育大事典下一篇：新时期军队政治工作 《白领犯罪 金融业巨额诈骗及权术》目录 标签：权术 金融业 诈骗 白领 犯罪
目录1
◎寻找可靠数据3
◎储蓄与贷款社危机简介10
第一章 “硕鼠”还是本身的风险19
◎富人及不名誉者的犯罪28
◎评估诈骗使用的推定法39
第二章 存贷社大案揭密57
◎转手交易61
◎挥霍72
◎作为集体贪污的转手交易和挥霍78
◎掩盖81
◎达拉斯存贷社监管局文件中的84
几个例子84
◎雇用枪手90
◎网络及支持性团体96
◎作为有组织犯罪的集体贪污98
第三章 政坛牵连107
◎取消管制：搭好舞台111
◎为捐款人开路：对管理者攻击118
◎政治掩盖：西南方案137
◎余波未息151
第四章 收拾残局157
◎是犯罪控制，还是损失控制？162
◎资料问题：存贷社惨剧与“阿拉斯加石油泄露事故”170
第五章 打击白领犯罪179
◎再论白领犯罪的优势187
◎小结205
结语209
◎集体贪污与国家216
◎决策建议220
附录228
◎表A讨论230
◎表B讨论233
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摘要：本文以《白领犯罪 金融业巨额诈骗及权术.pdf电子书版文档下载》为研究对象，深入剖析了金融业白领犯罪的现状、特点及成因，旨在提高公众对金融业白领犯罪的认知，为防范和打击此类犯罪提供参考。
1、犯罪现状
近年来，金融业白领犯罪案件频发，涉案金额巨大。据相关数据显示，金融业白领犯罪案件数量逐年上升，犯罪手段日益复杂，涉及领域不断扩大。这些犯罪行为严重扰乱了金融市场秩序，损害了金融机构和投资者的利益。
犯罪类型主要包括：内幕交易、洗钱、伪造金融票证、挪用资金等。这些犯罪行为不仅给金融机构带来经济损失，还可能引发金融风险，甚至影响国家金融安全。
犯罪主体多为金融机构的在职员工，包括高级管理人员、业务骨干等。他们利用职务之便，通过非法手段获取巨额利益，给社会造成了严重危害。
2、犯罪特点
金融业白领犯罪具有以下特点：一是隐蔽性强，犯罪行为往往在内部进行，不易被发现；二是涉案金额巨大，犯罪收益高；三是犯罪手段多样，包括虚构交易、伪造凭证、挪用资金等；四是犯罪主体复杂，涉及多个层级和岗位。
此外，金融业白领犯罪还呈现出以下趋势：一是犯罪手段不断升级，利用信息技术进行犯罪的比例逐年上升；二是犯罪领域不断拓展，从传统的金融领域延伸至互联网金融、跨境金融等新兴领域。
这些特点使得金融业白领犯罪更加难以防范和打击，对金融市场的稳定和健康发展构成了严重威胁。
3、犯罪成因
金融业白领犯罪成因复杂，主要包括以下几个方面：一是制度缺陷，如监管不力、内部控制不严等；二是道德风险，部分金融从业者职业道德缺失，追求个人利益；三是心理因素，部分从业者承受巨大工作压力，心理失衡；四是社会环境，如利益诱惑、社会风气等。
制度缺陷是金融业白领犯罪的重要成因。在制度层面，监管不力、内部控制不严等问题为犯罪提供了可乘之机。此外，部分金融机构为了追求业绩，放松了对员工的监管，导致犯罪行为得以滋生。
道德风险也是金融业白领犯罪的重要原因。部分金融从业者职业道德缺失，为了个人利益不惜损害金融机构和投资者的利益。这种道德风险在金融业尤为突出，因为金融业涉及大量资金和利益。
4、防范与打击
为了有效防范和打击金融业白领犯罪，需要从以下几个方面入手：一是加强制度建设，完善监管体系，提高金融机构的内部控制能力；二是加强职业道德教育，提高金融从业者的道德素质；三是加强心理疏导，关注金融从业者的心理健康；四是加强国际合作，共同打击跨境金融犯罪。
在加强制度建设方面，要完善金融监管法规，加大对金融犯罪的打击力度。同时，金融机构要建立健全内部控制制度，加强对员工的监管，防止犯罪行为的发生。
在加强职业道德教育方面，要加强对金融从业者的职业道德教育，提高他们的道德素质。此外，要关注金融从业者的心理健康，为他们提供心理疏导和支持。
总结：
金融业白领犯罪已成为当前金融市场的一大隐患。本文通过对《白领犯罪 金融业巨额诈骗及权术.pdf电子书版文档下载》的研究，分析了金融业白领犯罪的现状、特点及成因，并提出了相应的防范和打击措施。希望本文的研究成果能为金融业白领犯罪的防范和打击提供有益的参考。
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