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公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用PDF电子书下载

其他书籍

• 作 者：肖琼主编
• 出 版 社：北京市：中国人民公安大学出版社
• 出版年份：2001
• ISBN：7810596764
• 页数：493 页

图书介绍： 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇：国之大事下一篇：学会认真 糊弄工作就是糊弄自己 《公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用》目录 标签：立案标准 立案 管辖 案件 主编

一、公安机关管辖经济犯罪案件的范围1

第一章　概述1

二、公安机关管辖经济犯罪案件的内部分工5

三、经济犯罪案件的立案条件和立案标准7

四、《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的制定9

第二章　生产、销售伪劣商品犯罪案件的立案标准与适用11

一、生产、销售伪劣商品案11

二、生产、销售假药案16

三、生产、销售劣药案20

四、生产、销售不符合卫生标准的食品案23

五、生产、销售有毒、有害食品案27

六、生产、销售不符合标准的医用器材案31

七、生产、销售不符合安全标准的产品案34

八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案37

九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品案41

一、走私武器、弹药案44

第三章　走私犯罪案件的立案标准与适用44

二、走私核材料案48

三、走私假币案51

四、走私文物案55

五、走私贵重金属案59

六、走私珍贵动物、珍贵动物制品案61

七、走私珍稀植物、珍稀植物制品案65

八、走私淫秽物品案69

九、走私普通货物、物品案73

十、走私固体废物案79

第四章　妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的立案标准与适用83

一、虚报注册资本案83

二、虚假出资、抽逃出资案87

三、欺诈发行股票、债券案90

四、提供虚假财会报告案94

五、隐匿、销毁会计资料案96

六、妨害清算案98

七、公司、企业人员受贿案101

八、对公司、企业人员行贿案105

九、非法经营同类营业案107

十、为亲友非法牟利案110

十一、签订、履行合同失职被骗案112

十二、国有公司、企业、事业单位人员失职案115

十三、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案118

十四、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案120

十五、职务侵占案123

十六、挪用资金案126

十七、挪用特定款物案129

第五章　破坏金融管理秩序犯罪案件的立案标准与适用133

一、伪造货币案133

二、出售、购买、运输假币案137

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案140

四、持有、使用假币案144

五、变造货币案146

六、擅自设立金融机构案149

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证批准文件案152

八、高利转贷案155

九、非法吸收公众存款案158

十、伪造、变造金融票证案161

十一、伪造、变造国家有价证券案165

十二、伪造、变造股票、公司、企业债券案167

十三、擅自发行股票、公司、企业债券案170

十四、内幕交易、泄露内幕信息案173

十五、编造并传播证券、期货交易虚假信息案178

十六、诱骗投资者买卖证券、期货合约案181

十七、操纵证券、期货交易价格案185

十八、违法向关系人发放贷款案189

十九、违法发放贷款案193

二十、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案195

二十一、非法出具金融票证案199

二十二、对违法票据承兑、付款、保证案203

二十三、逃汇案206

二十四、骗购外汇案210

二十五、洗钱案213

第六章　金融诈骗犯罪案件的立案标准与适用218

一、集资诈骗案218

二、贷款诈骗案221

三、票据诈骗案225

四、金融凭证诈骗案229

五、信用证诈骗案232

六、信用卡诈骗案236

七、有价证券诈骗案239

八、保险诈骗案242

一、偷税案247

第七章　危害税收征管犯罪案件的立案标准与适用247

二、抗税案251

三、逃避追缴欠税案254

四、骗取出口退税案258

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税抵扣税款发票案262

六、伪造、出售伪造的增值税专用发票案267

七、非法出售增值税专用发票案271

八、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案274

九、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案277

十、非法制造、出售非法制造的发票案280

十一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案282

十二、非法出售发票案285

第八章　侵犯知识产权犯罪案件的立案标准与适用287

一、假冒注册商标案287

二、销售假冒注册商标的商品案290

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案293

四、假冒专利案296

五、侵犯着作权案299

六、销售侵权复制品案303

七、侵犯商业秘密案306

第九章　扰乱市场秩序犯罪案件的立案标准与适用312

一、损害商业信誉、商品声誉案312

二、虚假广告案315

三、串通投标案318

四、合同诈骗案322

五、非法经营案327

六、强迫交易案336

七、伪造、倒卖伪造的有价票证案339

八、倒卖车票、船票案341

九、非法转让、倒卖土地使用权案344

十、中介组织人员提供虚假证明文件案347

十一、中介组织人员出具证明文件重大失实案352

十二、逃避商检案355

附录一　公安机关管辖经济犯罪对照表359

附录二　最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年4月18日）418

附录三 中华人民共和国刑法修正案（1999年12月25日）438

附录四　全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998年12月29日）442

附录五 国务院办公厅关于继续深人开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知（2001年5月7日）445

附录六　公安部刑事案件管辖分工规定（节选）（1998年11月23日）450

附录七 最高人民法院　最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2001年4月10日）455

附录八　公安部关于打击生产销售伪劣商品违法犯罪活动的通知（2001年5月14日）460

附录九　最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2000年10月8日）464

附录十　最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（2000年9月14日）480

附录十一　最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998年9月1日）482

附录十二　最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998年12月11日）484

附录十三　最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释（2000年5月24日）490

附录十四 最高人民法院关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释（1999年9月14日）493

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摘要：本文以《公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用.pdf电子书版文档下载》为中心，详细阐述了公安机关在经济犯罪案件中的立案标准与适用，旨在为相关从业人员提供参考和指导。

1、立案标准

公安机关对经济犯罪案件的立案标准主要包括以下几个方面：一是犯罪事实是否清楚，证据是否充分；二是犯罪嫌疑人是否明确；三是犯罪行为是否具有严重的社会危害性；四是犯罪行为是否违反了刑法的相关规定。只有同时满足这些条件，公安机关才能对经济犯罪案件进行立案。

具体来说，立案标准要求犯罪事实清楚，即犯罪行为的时间、地点、手段、后果等基本要素要明确。证据充分，包括物证、书证、证人证言、鉴定意见等，能够证明犯罪事实的存在。犯罪嫌疑人明确，即公安机关能够确定犯罪嫌疑人的身份和联系方式。犯罪行为具有严重的社会危害性，即犯罪行为对国家、社会、集体或者个人利益造成了重大损失。犯罪行为违反了刑法的相关规定，即犯罪行为触犯了刑法的相关条款。

此外，公安机关在立案时还需考虑犯罪嫌疑人的主观恶性、犯罪情节的严重程度、犯罪行为的社会影响等因素，以确保立案的公正性和合理性。

2、立案程序

公安机关对经济犯罪案件的立案程序主要包括以下几个步骤：一是接受报案、控告、举报；二是审查案件材料，决定是否立案；三是制作立案决定书；四是开展侦查工作。

在接受报案、控告、举报后，公安机关应当对案件材料进行审查，包括案件事实、证据、法律依据等。审查过程中，公安机关可以要求报案人、控告人、举报人提供相关证据材料。审查完毕后，公安机关根据案件情况决定是否立案。决定立案的，应当制作立案决定书，明确立案的理由、依据和侦查方向。决定不立案的，应当告知报案人、控告人、举报人，并说明理由。

立案后，公安机关应当立即开展侦查工作，包括收集证据、询问证人、鉴定、侦查实验等。在侦查过程中，公安机关应当依法保护犯罪嫌疑人的合法权益，确保侦查活动的合法性和公正性。

3、立案期限

公安机关对经济犯罪案件的立案期限一般为7个工作日。特殊情况需要延长立案期限的，应当报请上级公安机关批准。立案期限的计算从公安机关收到报案、控告、举报之日起开始。

在立案期限内，公安机关应当完成立案审查、决定立案、制作立案决定书等程序。对于重大、复杂的经济犯罪案件，公安机关可以适当延长立案期限，但最长不得超过30个工作日。

立案期限的延长，应当有充分的理由和依据，并报请上级公安机关批准。对于不符合立案条件的案件，公安机关应当在立案期限内作出不予立案的决定，并告知报案人、控告人、举报人。

4、立案监督

公安机关对经济犯罪案件的立案监督主要包括以下几个方面：一是上级公安机关对下级公安机关立案工作的监督；二是检察机关对公安机关立案工作的监督；三是人民群众对公安机关立案工作的监督。

上级公安机关对下级公安机关立案工作的监督，主要是通过审查下级公安机关的立案决定书、立案报告等材料，对立案程序、立案依据、立案期限等进行审查，确保立案工作的合法性和公正性。

检察机关对公安机关立案工作的监督，主要是通过审查公安机关的立案决定书、立案报告等材料，对立案程序、立案依据、立案期限等进行审查，对不符合立案条件的案件提出纠正意见。

人民群众对公安机关立案工作的监督，主要是通过举报、投诉等方式，对公安机关的立案工作进行监督，确保立案工作的公开、透明和公正。

总结：

本文对《公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用.pdf电子书版文档下载》进行了详细阐述，从立案标准、立案程序、立案期限和立案监督四个方面进行了分析。通过对这些方面的深入了解，有助于相关从业人员更好地理解和掌握公安机关在经济犯罪案件中的立案工作。

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